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戴人皮面具取钱的神秘土豪34岁账上8000万从何来

发布时间:2019-11-22 16:19:49 阅读: 来源:冷缠带厂家

哈尔滨男子张兴江是个不折不扣的土豪,年仅34岁的他账上就已经有了8000万,他去ATM机取款还要带上人皮面具和假发,谁也不知道他的收入来源,那么这个神秘的土豪究竟是靠什么业务获取利益呢?

张兴江手下有四五十个人,主要经营两种业务。

第一项业务:

专捡你丢失的身份证。

人皮面具

张兴江收集农民工和别人丢的身份证。拿到身份证后,他会到银行开“人头卡”,办账户。一套有手机卡、银行卡、U盾、身份证的“套卡”在“黑市”的售价能炒到2000元一套,张兴江从手下那里只花150元就能买到。张兴江的“套卡”主要卖给了外号“河南大哥”的人。

从2015年8月至2016年6月张兴江倒卖银行卡3000多套。

帮别人取钱。

世界多地的骗子在骗到钱以后,需要有人在第一时间把赃钱从银行卡里取现出来。张兴江的工作就是帮人从ATM机上提现。他经常带着手下在哈尔滨和大连两地提现,因为这两个地方他熟悉,哈尔滨离张兴江的老家不远,大连是他曾打工的地方。

张兴江每提现一笔钱,有2%的提成。从2016年3月至6月,就三个月的时间,张兴江为台湾诈骗团伙提现转存5000多万元,拿到200多万元提成。

洗钱

张兴江的业务是怎么被发现的?

去年4月,黑河九三农垦区45岁的边女士接到自称“黑河警方”的电话,说她老公(农场一管理者)涉嫌洗钱被警方调查,要边女士把家里银行卡上的99.59万元转入指定的“安全账户”里。边女士照办转钱后发现上当。

警方调查取款的两个ATM机,一个在哈尔滨,一个在大连。于是张兴江和他“90后”女友尹春雨浮出水面。

张兴江被抓以后,

跨国组织“伤筋动骨”

在张兴江落网后,在广东汕头一个叫郑志刚的人落网,他是跨国诈骗团伙的技术平台。他在被捕时,正在随机向全国各地的手机用户发送

倒卖银行卡

“快看看你干了什么好事”

“综艺节目类喊你领奖”

“老公老婆的出轨证据”等诈骗短信

……

郑志刚交代,他还帮境外的诈骗分子注册数万个QQ、微信、支付宝等“虚假网络身份”验证码信息,帮他们洗钱和转移资金。

此外,在省垦区公安局的专案组将线索上报后,经公安部统一部署,目前,远在西班牙的电信诈骗“话务组”也被成功摧毁,此案正在进一步审理中。

警方已抓获:

张兴江等26名犯罪嫌疑人

冻结涉案账户3000余个

冻结资金8000余万元

警方调查

追回赃款120余万元

缴获转存诈骗资金的银行卡4000多张

缴获用于境外团伙转存诈骗资金的银行卡3000余张

联通手机SIM卡708张

“猫池”(技术平台)24台

5家公司工商执照

开户许可证、公章、法人名章等

扣押赃款112万元人民币

10万元菲律宾比索

……

张兴江靠倒卖银行卡洗钱获取暴利,虽然最终使他成为了真正的土豪,不过靠非法手段获取的钱财,他本人花着恐怕也不会安心。现在他的这张土豪“人皮面具”终于被警方揭去,露出了他作为犯罪嫌疑人的真容。

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