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女子非法集资3800多万元落网

发布时间:2020-06-29 19:03:00 阅读: 来源:冷缠带厂家

中国江苏网7月9日讯(通讯员 德宪 新旺 记者 戚阜生) 本是无固定工作的一名普通青年女子,通过虚假出资成立贸易公司摇身一变为实力雄厚的女老板,以做矿产生意需要资金周转为名,以高额利息为诱饵,犯罪嫌疑人苏某先后向70余人非法集资3800余万元。近日,连云港(601008,股吧)警方历时4个月的缜密侦查,将非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人苏某抓获。目前,犯罪嫌疑人苏某因涉嫌非法吸收公众存款被依法刑事拘留。

经查,现年37岁的苏某是在外打工的普通女青年,在看到身边人通过做矿产贸易身价倍增时,她抵挡不住巨额利润的诱惑,于2009年虚假出资成立一家国际贸易公司从事矿产贸易。她变成了一名女老板,由于手中并无积蓄,公司成立后一直靠借款经营。为了能够吸收到资金维持公司运转,苏某公司法定代表人名义以出具《借款合同》和《借条》,以月息5分至8分的高息为饵,通过朋友、熟人介绍,口口相传方式向他人非法集资。从2010年上半年开始至案发时,短短不到两年的时间,苏某就从他人手中非法筹集资金达3800余万元。先后100余名群众禁不住高息诱惑上当受骗。

仅有初中文化的苏某并不擅长公司的经营管理,加之2010年以来,矿产贸易的市场不景气,苏某的贸易公司成立后不久便开始亏损,之后苏某为了维持资金链不断,便一直高息借钱度日,借新债还旧债,拆东墙补西墙。2011年后一心想赚大钱的苏某不务正业,甚至把高息接来的钱又转手做起放高利贷的生意。最终导致债台高柱,积重难返。

据调查,至案发前苏某已有3800余万元借款,其中2000余万元用于支付高额利息,另有1000余万元被其拿去放高利贷无法收回,另有数百万元被其挥霍所剩无几。那些幻想企图通过赚取高额利息的100余名受害人,等来的结果是损失惨重,甚至是血本无归。

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